「5篇」

1

根据《 公司法 》和公司章程的规定，本公司于20xx年 x月 x日召开了公司股东会，参会股东占公司表决权的.100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下 决议 ：

一、重新调整经营管理机构人员。

1、免去公司执行董事、法定代表人XXX职务，同时任命XXX为公司执行董事、法定代表人。「XXX身份证：XXXXXXXXX，联系电话：XXXXXXXXX」。

2、免去公司经理XXX职务，选举XXX为公司经理职务。「XXX身份证：XXXXXXXXX，联系电话：XXXXXXXXX」。

3、公司其他人员职责不变。

二、修改公司章程第XX全体股东签字：

XX有限公司

xx年 x月 x日

2

根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20xx年月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的.股东赞同，通过如下决议：

1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。

2、聘任为公司经理

3、免去公司监事职务，选举为公司监事

4、公司其他人员职责不变。

全体股东签字：xxx

xx年x月x日

3

根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:

1、同意公司名称变更为:__________________

2、同业公司住所变更为:__________________

3、同意公司经营范围变更为:__________________

4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止

; 5、同意增加公司注册资本____________「大写」万元，由____________「大写」万元增加到____________「大写」万元，其中: 原股东______「填写姓名」增加______「大写」万元「填写出自方式」____________出资; 新股东______「填写姓名」增加______「大写」万元「填写出自方式」____________出资;

6、同意股东____________「填写姓名」将其持本公司的______%的____________「填写出资方式」出资，共计____________「大写」万元，以____________「大写」万元转让给______「填写姓名」;

7、股东增加「转让」出资后，本公司新的.出资结构如下: ____________「股东姓名」出资____________「大写」万元，其出资方式为____________「实物、货币、无形资产」占____________%;

8、同意变更出资方式，股东____________「姓名」原以____________「出资方式」方式出资的____________「大写」万元，变更为______「大写」万元____________「出资方式」方式出资; 股东______「姓名」

9、同意变更法定代表人、「董事会成员、监事会成员」。会议选举____________「姓名」为执行董事，免去____________「姓名」执行董事职务;选举____________「姓名」共____________「数字」人为监事，免去____________「姓名」监事职务;聘任______「姓名」为经理，免去______「姓名」经理职务;「或会议选举「姓名」为董事长，免去「姓名」董事长职务;选举____________「姓名」共____________「数字」人为认为董事，免去____________「姓名」董事职务;选举______「姓名」共数字人为监事，免去「姓名」监事职务。

全体新老股东签字并盖章:xxxx

____________年____________月____________日

法人变更股东决定4

会议时间：20xx年3月20日

会议地点：xx「公司会议室」

会议性质：xx会议

参加会议人员：

1、原「全体」股东「或者股东代表」：XXX、XXX、XXX。

2、新增股东「或股东代表」：XXX、XXX。「无新股东的，删除该项」

「可以补充说明：会议 通知 情况及到会股东情况」

会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，「一致」通过如下决议：

一、同意公司原股东 将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给「新」股东 。「若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权。」

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。

2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。

二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。

三、同意将公司住所由 变更为 。

四、同意将公司经营范围由变更为 「以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准」。

五、公司董事、监事「、经理」的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。「注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用」

2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的.执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举「或聘任」XXX为执行董事，选举「或聘任」XXX为监事，选举「或聘任」XXX为本公司经理。「注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用」

3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。「注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司」

4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。「注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司」

六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加「减少」至 万元人民币。本次增加「减少」的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加「减少」出资 万元人民币，原股东B 增加「减少」出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加「减少」注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;

2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;

3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。

七、同意公司实收资本由 万元人民币增加「减少」至 万元人民币。本次增加「减少」的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加「减少」出资 万元人民币，原股东B 增加「减少」出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。

八、同意公司类型由 变更为 。

九、同意公司股东「XXX」的名称「或者姓名」变更为「XXX」。

十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

十一、同意公司因营业期限届满「或合并、分立，或其他原因」，拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由「XXX」担任组长、由「XXX」担任副组长。「注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定」

十二、其它需要决议的事项请逐项列明：

十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》「或者新《章程》」。

原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：

「无新股东的，删除该项」

「 自然 人股东签字、非自然人股东盖章」

XX有限公司

20xx年XX月XX日

法人变更股东决定5

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，卓尼县香曲赛华旅游开发有限公司全体股东于20xx年7月14日在公司会议室召开了股东会。

经讨论，一致通过如下事项：

一、免除杰东扎西法定代表人职务;

二、聘任班么次力为卓尼县香曲赛华旅游开发有限公司法定代表人职务;

三、同意对公司《章程》第六章第十条、第六章第十二条进行修改;

四、同意对公司《章程》第六章第十条原投资人、执行董事兼经理杰东扎西变更为班么次力。

五、同意对公司《章程》第六章第十二条原监事人班么次力变更为杰东扎西。

六、全权委托代理人：王永学办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

xxx

20xx年xx月xx日